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SANTO DOMINGO, R.D. – El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen activa la búsqueda de un exempleado acusado de sustraer aproximadamente RD$60 millones mediante transferencias bancarias fraudulentas.
Identifican principal sospechoso
Las autoridades identificaron al perseguido como Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años, oriundo de la comunidad El Clavijo, Los Tocones, en Jayabo Afuera, municipio de Salcedo.
Según el expediente, el joven habría intervenido varias cuentas bancarias de la empresa donde laboraba, realizando múltiples transferencias electrónicas hacia cuentas personales y posteriormente distribuyendo el dinero entre unas 113 personas.
Utilizaban modalidad de “pitufeo”
Las investigaciones señalan que los implicados utilizaron la modalidad conocida como “pitufeo”, consistente en realizar numerosas transferencias de montos bajos para evitar alertas del sistema financiero.
Las autoridades indicaron que muchas de las personas que recibían los fondos luego entregaban el dinero a cambio de un porcentaje.
Orden de arresto y cargos
Contra Valdez Cascante pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El imputado y demás involucrados enfrentan acusaciones por:
- Robo asalariado
- Asociación de malhechores
- Violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
Búsqueda en varias provincias
Las autoridades informaron que el sospechoso se habría mantenido oculto en zonas de Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.
Mientras tanto, continúan las investigaciones para identificar y procesar a otros posibles cómplices que se habrían beneficiado del dinero sustraído.
