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SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 3 de julio de 2024 la primera sentencia condenatoria en un caso de fraude con criptomonedas en República Dominicana. Dos ejecutivos de un falso puesto de Bolsa de Valores, PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L., han sido condenados a cinco años de prisión en la cárcel de Najayo.
El caso revela un esquema Ponzi donde los acusados ofrecían inversiones en criptomonedas prometiendo altos intereses y la devolución del capital en una fecha determinada. En realidad, los fondos eran utilizados para pagar intereses a otros inversores hasta que el sistema colapsó.
El tribunal también declaró en rebeldía a Luis David Méndez Bichara, Félix Rafael Tejeda Álvarez y Martin Luna Araujo, ordenando su arresto, prohibiéndoles salir del país y publicando sus datos en los medios. Los acusados enfrentan cargos por violaciones graves a las normativas del mercado de valores, incluyendo la falta de registro y autorización para operar.
El abogado Amadeo Peralta explicó que para operar legalmente en el mercado de valores, una empresa debe cumplir con requisitos estrictos, incluyendo un capital mínimo de RD$50,000,000.00, que estas sociedades fantasmas no cumplían. Este caso marca un hito en la lucha contra el fraude financiero en la región.
