Lavado de activos plaft. La entidad financiera llevó a cabo un conjunto de actividades de sensibilización y capacitación para sus colaboradores acerca de la prevención del lavado de activos y el conocimiento de la Ley 155-17. SSANTO DOMINGO, República Dominicana: – Por sexto año consecutivo, Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, ofreciendo a sus colaboradores ...

NUEVA YORK._ La dominicana Arelis Peralta y sus hijas Jarelis y Arisbel Guzmán, enfrentan cargos por lavado de dinero y promover la prostitución, después que su esposo,  el ex policía ecuatoriano Ludwig Paz, fue arrestado junto a ellas en septiembre y acusado de mantener un lucrativo negocio de proxenetismo, en el que también participaron otros agentes de la Policía de ...

SANTO DOMINGO.- Fue detectada una banda que introducía vehículos de lujo al país sin pagar los impuestos de lugar en complicidad con cuatro empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA). La revelación fue hecha por el director general de la DGA, Enrique Ramírez Paniagua, el cual detalló que la banda introducía al país vehículos de lujo en complicidad, con ...

Dalton Herrera Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina exhortó ayer a los funcionarios del Gobierno a realizar sus mayores esfuerzos para lograr una satisfactoria evaluación del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).   Durante una reunión que sostuvo Medina con los miembros de su gabinete relacionados con el combate al lavado de activos, cada titular expuso los avances en ...

Santo Domingo, 24 julio 2017-. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los sectores que por ley tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y la Dirección General de Impuestos Internos ...