Santo Domingo.- El Colegio de  Abogados de la República Dominicana (CARD), el Colegio Dominicano de Notarios y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron ayer su desacuerdo con  la exclusión de las bancas de lotería y de apuestas del proyecto de ley sobre lavado de activos que aprobó el viernes el Senado.   ...

Santo Domingo.- El proyecto de reforma de la ley 72-02, sobre lavado de activos,  que aprobó este  viernes el Senado, prohíbe realizar y aceptar pagos  con dinero en efectivo, ni a través de metales preciosos,  por valores que superen desde  250,000  hasta un millón de pesos, dependiendo del tipo de bienes y operaciones.   Esa restricción abarca  a toda persona,  ...

Santo Domingo.- Fueron aprobadas en segunda lectura las modificaciones que envió el Poder Ejecutivo al Senado, sobre la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos, con la presencia de 19 de 23 senadores.   Dentro de los cambios se encuentra el cambio de nombre a Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el aumento de la ...