Santo Domingo.- La nueva ley sobre  lavado de activos y financiamiento del terrorismo,  promulgada el pasado jueves por el presidente Danilo Medina, sanciona el enriquecimiento no justificado.   Ese ilícito penal está contemplado como una infracción precedente o determinante en el numeral 11 del artículo 2 de la reciente promulgada Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ...

SANTO DOMINGO.- La nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo tipifica de forma expresa las infracciones penales asociadas con este flagelo y según su texto, está orientada a evitar el uso del sistema económico para el blanqueo de capitales y la promoción de actos de violencia. Ampliamente debatida en el Congreso Nacional y promulgada el pasado ...

SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, aprobada ayer por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. La información la dio a conocer el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, a través de la red social de Twitter. La ley aumenta los años de prisión ...

Santo Domingo.- El Senado convirtió ayer en ley el proyecto Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo donde se incluyeron las bancas de loterías  y juegos de azar como sujetos  a ser regulados, y en cambio se dejaron fuera a las cooperativas de ahorros y préstamos. La propuesta, que busca sustituir y derogar la Ley No.72-02, sobre ...

Santo Domingo.- Dicen que los dominicanos juegan  hasta “la picá de ojo”.  A juzgar  por la cantidad  y la variedad de jugadas que se hacen en las bancas de apuestas deportivas, ese dicho no está lejos de la realidad.  En República Dominicana hay 1,822 bancas, todas registradas en el Ministerio de Hacienda, según Ricardo Nadal, presidente de la Asociación Nacional ...